Investigaciones y Forensics
Investigaciones corporativas, due diligence, KYC, KYB, análisis de beneficiarios, monitoreo de terceros. Evaluaciones de integridad y programas de cumplimiento diseñados para reducir riesgos regulatorios, financieros y reputacionales.
Realizamos investigaciones corporativas independientes para asistir a organizaciones, directorios y asesores legales en la identificación de hechos, evaluación de riesgos y obtención de información relevante para la toma de decisiones. Nuestros servicios incluyen investigaciones por fraude interno, conflictos de interés, apropiación indebida de activos, corrupción, soborno, incumplimientos de políticas internas, filtración de información confidencial, competencia desleal y otras conductas irregulares.
Cada investigación se desarrolla bajo metodologías estructuradas, preservando la confidencialidad, la integridad de la evidencia y el cumplimiento de los estándares legales y regulatorios aplicables.
Brindamos servicios de contabilidad y análisis financiero forense para cuantificar pérdidas, reconstruir transacciones y rastrear activos, así como soporte a procesos de litigio y arbitraje mediante peritajes, informes periciales y asistencia a asesores legales en disputas comerciales y societarias.
Complementamos las investigaciones con capacidades de computer forensics y eDiscovery para la preservación, recolección y análisis de evidencia electrónica, junto con analítica de datos para detectar patrones anómalos. Asimismo, apoyamos procesos de investigación regulatoria y anticorrupción (FCPA, UK Bribery Act) y evaluaciones de reputational due diligence, siempre bajo metodologías estructuradas que preservan la confidencialidad, la cadena de custodia de la evidencia y el cumplimiento de los estándares legales aplicables.